29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
17 Листопада, 2023 17 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLFATF погодила поправки до Рекомендації 8
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2023 року
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLКібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЗвіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®FATFЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories FATFСвітові новини AMLПідсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року
