31 Травня, 2023 31 Травня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
15 Березня, 2023 15 Березня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF закликає країни вжити негайних заходів для виявлення та припинення фінансових потоків програм-вимагачів
10 Березня, 2023 10 Березня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFПоновлено Рекомендації FATF
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Оперативні новиниFATF внесено М’янму до чорного списку
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Оперативні новини Структура власностіFATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories FATFРекомендації FATF щодо підходу на основі оцінки ризику для сектору нерухомості
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories FATFВдосконалення методів боротьби з фінансування тероризмy: FATF опубліковано важливий Звіт
24 Березня, 2022 24 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Оперативні новини Світові новини AMLЗвіт FATF 2022: Відмивання грошей і ризики фінансування тероризму
