6 Січня, 2025 6 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
19 Грудня, 2024 19 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПроведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
6 Листопада, 2024 6 Листопада, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
31 Жовтня, 2024 31 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПроцедури FATF для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG в рамках 5-го раунду оцінювання
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLFATF змінює критерії внесення до сірого списку
17 Жовтня, 2024 17 Жовтня, 2024Categories FATFСвітові новини AMLУкраїна вимагає включити росію в чорний список FATF
10 Жовтня, 2024 10 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
