2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМНКЦПФР: Вступили в силу зміни до Положення про фінансовий моніторинг СПФМ
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУОновлено порядок здійснення установами фінансового моніторингу стосовно РЕР
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяДепартамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНабрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяОбов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs
17 Жовтня, 2023 17 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяВРУ прийняла закон про довічний статус PEP
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
