9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяРозкриття PEP-статусу кінцевих бенефіціарів стало обов’язковим для видобувного бізнесу
28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії
2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМНКЦПФР: Вступили в силу зміни до Положення про фінансовий моніторинг СПФМ
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУНБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУОновлено порядок здійснення установами фінансового моніторингу стосовно РЕР
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяДепартамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНабрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяОбов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs
