26 Грудня, 2024 26 Грудня, 2024Categories Податкова консультаціяЗеленський підписав закони, необхідні для вступу України в ОЕСР
4 Грудня, 2024 4 Грудня, 2024Categories Податкова консультаціяПарламент прийняв Закон про зміни до Податкового кодексу, спрямовані на запобігання надання платником податків неправомірної вигоди посадовим особам
2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Структура власності Структура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУОновлено порядок здійснення установами фінансового моніторингу стосовно РЕР
7 Грудня, 2023 7 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Податкова консультаціяУряд схвалив законопроект щодо податкових стратегій для протидії корупції серед іноземних посадових осіб згідно рекомендацій ОЕСР
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингЗвіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНабрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)
