19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories СанкціїЄС ухвалив 9-й пакет економічних та індивідуальних санкцій
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини СанкціїВерховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів
1 Липня, 2022 1 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїАвстралія ввела санкції проти ще 16 росіян
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація СанкціїРоз’яснення Мінюсту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб
7 Червня, 2022 7 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Методологія РезидентністьХто належить до осіб, пов’язаних з державою-агресором та які обмеження застосовуються до таких осіб в Україні?
13 Травня, 2022 13 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїВелика Британія вводить санкції проти тіньової мережі, яка фінансує розкішний спосіб життя путіна
10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїЯпонія запровадила нові санкції проти росії
