19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories СанкціїЄС ухвалив 9-й пакет економічних та індивідуальних санкцій
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїВерховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів
1 Липня, 2022 1 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїАвстралія ввела санкції проти ще 16 росіян
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСанкціїРоз’яснення Мінюсту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб
7 Червня, 2022 7 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїМетодологіяРезидентністьХто належить до осіб, пов’язаних з державою-агресором та які обмеження застосовуються до таких осіб в Україні?
13 Травня, 2022 13 Травня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїВелика Британія вводить санкції проти тіньової мережі, яка фінансує розкішний спосіб життя путіна
10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїЯпонія запровадила нові санкції проти росії
