Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. Персональні санкції
Санкції

У «Слузі народу» хочуть запровадити новий вид санкцій проти осіб, що загрожують національній безпеці

28 Гру, 09:40
Санкції

МРГ рекомендувала санкції проти 1300 російських силовиків та 500 ІТ-фахівців

26 Гру, 14:33
Санкції

МЗС України: про санкції проти рф

20 Гру, 16:18
Санкції

ЄС ухвалив 9-й пакет економічних та індивідуальних санкцій

19 Гру, 11:27
Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів

13 Гру, 14:41
Ідентифікація та верифікація

Австралія ввела санкції проти ще 16 росіян

01 Лип, 10:04
AML Anti Money Laundering

Роз’яснення Мінюсту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб

13 Чер, 12:00
AML Anti Money Laundering

Хто належить до осіб, пов’язаних з державою-агресором та які обмеження застосовуються до таких осіб в Україні?

07 Чер, 10:32
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved