США запровадили нові санкції проти 40 фізичних і юридичних осіб рф

Казначейство США націлено на мережі фінансової та операційної підтримки для спроб ухилення від американських та міжнародних санкцій.

Міністерство фінансів США повідомляє про запровадження нових санкцій проти росії, які мають на меті обмежити країну-агресора обходити заборони.

До переліку осіб, які потрапили під санкції також увійшли:

      • Алексєєв Михайло Юрійович (ПАТ Банк Фінансова Корпорація Відкриття)
      • Черкасова Надя Наріманівна (ПАТ Банк Фінансова Корпорація Відкриття)
      • Малофєєв Кирило Костянтинович
      • Задорнов Михйло Михайлович (ПАТ Банк Фінансова Корпорація Відкриття) та інші.

До переліку юридичних осіб потрапили:

      • ТОВ імені Царград
      • АТ InvestTradeBank
      • ТОВ Russian Digital Solutions
      • Міжнародне агенство суверенного розвитку (IASD) власником якого э Малофээв Костянтин
      • ТОВ Аналітичний центр Катехон
      • ПАТ Транскапіталбанк та інші.

Казначейство і на далі буде націлюватись на тих, хто ухиляється, намагається ухилятися або допомагає ухилятися від санкцій США проти росії.

 

Читайте також:

Канада запровадила санкції проти громадян росії

Банки росії потрапили під останній раунд санкцій

Санкції проти Росії: Великобританія заморозила активи соратників Абрамовича

російська федерація – держава – терорист

Читайте далі

AML Anti Money Laundering

Дайджест головних новин

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ Вимоги до платоспроможності страховика буде оновлено

Читати далі
AML Anti Money Laundering

Дайджест головних новин

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Електронні_гроші #AML Європейський центробанк виступив проти стейблкоїнів,

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.