AML Anti Money Laundering
Дайджест головних новин
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться
12.06.2026
Під санкції потрапили топменеджери Сбербанку росії, Газпромбанку та Московського індустріально банку, а також ряд юридичних осіб та морських суден.
Міністерство фінансів США повідомляє про запровадження санкції проти фізичних та юридичних осіб російської федерації.
До переліку потрапили 33 фізичні особи, серед яких 8 топменеджерів Сбербанку:
Також до переліку увійшли 22 юридичних особи, судноплавні компанії та 69 морських суден.
Читайте також:
США запровадили нові санкції проти 40 фізичних і юридичних осіб рф
На кого може поширюватись Закон про націоналізацію майна росіян
Верховна Рада України заборонила діяльність проросійських партій
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №987 від 26.05.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені