Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Персональні санкції
Санкції

Кабмін пропонує РНБО заборонити експорт військової продукції до Південного Судану на півріччя

18 Гру, 15:08
Санкції

Затверджено доказові стандарти для внесення змін у санкційні переліки та переліки терористів

02 Жов, 15:04
AML Anti Money Laundering

Міжнародною робочою групою запропоновано ряд заходів щодо посилення нагляду над несанкціонованою співпрацею з рф

29 Сер, 10:21
Санкції

Роль санкцій у сучасному світі: між інструментом тиску та геополітичною стратегією

17 Сер, 13:13
Санкції

Парламент підтримав законопроєкт N6529 

10 Сер, 13:47
CheckLists FinAP

НАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни

07 Сер, 17:20
Санкції

Державному реєстру санкцій РНБОУ бути

27 Лип, 13:36
Санкції

США ввели санкції проти міністра оборони Малі за співпрацю з “ПВК Вагнер”

25 Лип, 10:24
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved