Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Міністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
Державною службою фінансового моніторингу України за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/849 та 2018/843
IRS має новий ключ, який замінить існуючий 13 грудня 2020 року.
Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
З 1 грудня під час касових операцій банки зможуть приймати паспорт громадянина як у звичайній формі (ID-картка чи «книжечка»), так і його цифровий аналог: цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія».
Служба внутрішніх доходів США повідомила Міністерство фінансів України про перенесення для України строку подання звітів про підзвітні рахунки за звітні періоди з 2014 року по 2019 рік на 30 вересня 2021 року.
У паспортах, також відображатиметься місце проживання людини.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
