Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. ОЕСР
FATF

Звіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах

23 Лис, 11:26
Держфінмоніторинг

Активні кроки на шляху до інтеграції України в ОЕСР

07 Лис, 11:04
Держфінмоніторинг

НАЗК: В ОЕСР високо оцінили досягнення України в антикорупційній політиці

11 Жов, 16:19
CheckLists FinAP

Турецьку компанію внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК

07 Вер, 11:10
CheckLists FinAP

НАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни

07 Сер, 17:20
Податкова консультація

Глобальний форум ОЕСР підтримує Україну на шляху до запровадження Загального стандарту звітності CRS

23 Чер, 11:51
Податкова консультація

Оприлюднено проект закону про зміни Податкового кодексу: враховано Рекомендації Ради ОЕСР для боротьби з підкупом іноземних посадових осіб

20 Чер, 17:39
Оперативні новини

Запрошення до “клубу успішних”: навіщо Україні членство в ОЕСР

09 Чер, 14:53
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved