Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно з Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та Світовим банком розробила законопроєкт «Про інвестиційні фонди», який подано
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в азартних іграх: Мінфін і Рада Європи провели тренінг Мета заходу
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку працює над новим Кодексом корпоративного управління. Першу версію документа (1.0) представили міжнародним експертам під час другого засідання Міжнародної консультативної групи з питань
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Санкції #ДСФМУ Держфінмоніторингом 29.09.2026 внесено зміни до переліку терористів Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) випустила нові Керівні принципи для емітентів корпоративних облігацій. Документ визначає орієнтири для розвитку прозорого та ефективного ринку корпоративного боргу, захисту прав інвесторів і вдосконалення
НКЦПФР: український регулятор працює за міжнародними правилами та посилює співпрацю зі світовими регуляторами
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Цінні_папери Національний банк розширює перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття обов’язкових резервів Рішенням Правління
Міжвідомча робоча група у складі фахівців Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та Міністерства
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #GDPR #Ідентифікація_верифікація Revolut передав шахраям дані клієнтів після фальшивого запиту держоргану Цифровий банк став жертвою шахрайського запиту,
Понад 70 представників бізнесу долучилися до онлайн-зустрічі з Головою НКЦПФР Олексієм Семенюком, яку за ініціативи Комісії організували спільно з Європейською Бізнес Асоціацією. Говорили про те, як спростити бізнесу доступ до
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
