Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #FATF #Фінансовий_моніторинг Результати пленарного засідання FATF: нові рішення щодо «сірого» та «чорного» списків, криптоактивів і глобальної
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила проєкт змін до рішення НКЦПФР від 13 жовтня 2015 року № 1707, яке регламентує порядок виконання професійними учасниками ринків капіталу санкцій,
Україна та Німеччина розширюють співпрацю у сфері нагляду за ринками капіталу. Відповідний протокол підписав Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Олексій Семенюк та Президент німецького регулятора
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #ЗЕД НБУ збільшує терміни розрахунків для окремих видів експорту Зазначені зміни ухвалені постановою Правління Національного банку України
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
Кабінет Міністрів ухвалив рішення подати до Верховної Ради проєкт Закону, який закладає правову основу для залучення стратегічного іноземного інвестора до інфраструктури ринків капіталу України. Документ є наступним кроком після підписання
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ Вимоги до платоспроможності страховика буде оновлено Проєкт розроблений з метою приведення Положення про встановлення вимог щодо
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Електронні_гроші #AML Європейський центробанк виступив проти стейблкоїнів, прив’язаних до євро: чому в ЄС побоюються цифрових токенів Ринок
Міністерство фінансів України спільно з проєктом ЄС та Ради Європи «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та поверненням активів в Україні», що реалізується в межах третьої фази програми
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів та закликає інвесторів уважно перевіряти інформацію перед вкладенням коштів. Цього разу перелік поповнився ще двома платформами: ●
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
