18 Листопада, 2022
4 Листопада, 2022
2 Червня, 2021
31 Травня, 2021
13 Квітня, 2021
11 Березня, 2021
В новому законі про фінансовий моніторинг виключено норму про обов’язкове встановлення високого ризику ділових відносин стосовно національних PEP.
18 Лютого, 2021
Національний банк зобов’язав банки та небанківські фінустанови у місячний термін з дати закінчення січневого «локдауну» актуалізувати дані про клієнтів, інформацію про яких треба було перевірити по плану з 8 по 24 січня 2021 року.
18 Лютого, 2021