Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків,
10.07.2026
Сервіс Check√Lists FinAP™ призначений для перевірки клієнтів в інформаційних базах.
FinAP™ презентує учасникам фінансового ринку сервіс C h e c k √ L i s t s F i nAP™ для виконання вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу, щодо проведення якісної та своєчасної перевірки клієнтів.
Сервіс C h e c k √ L i s t s F i nAP™ призначений для перевірки клієнтів в інформаційних базах:
√ “Публічні особи”
√ “Санкційні списки”
√ “Викрадені/втрачені документи”
√ “Єдиний державний реєстр ЮО та ФОП”
√ “Аналіз змін в ЄДР”
√ “Податкові боржники”
Детальніше про сервіс: Сервіс Check√Lists FinAP™
Для ознайомлення з функціональними можливостями сервісу Check√Lists FinAP™ отримайте безкоштовний тестовий доступ надіславши звернення на info@finap.com.ua та отримайте консультацію за телефоном 050 370 20 44.
Читайте далі
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків,
У Міграційній службі повідомили, що подати документи для оформлення паспорта громадянина України необхідно лише до територіального органу чи підрозділу ДМС
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені