7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFМетодологія 5-го раунду взаємного оцінювання від FATF
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF Методологія Світові новини AMLFATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ
10 Грудня, 2021 10 Грудня, 2021Categories Методологія СПЛІТ, небанківські фінансові установиКабмін чітко визначив критерії ризику для грального бізнесу
