19 Жовтня, 2023 19 Жовтня, 2023Categories Податкова консультаціяСудді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів, – Комітет рекомендував законопроект
9 Лютого, 2023 9 Лютого, 2023Categories Оперативні новиниБЕБ, ДПСУ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLFATF: Звіт про відмивання коштів від фентанілу та синтетичних опіоїдів
14 Листопада, 2022 14 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиЗміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
19 Січня, 2022 19 Січня, 2022Categories Податкова консультаціяЯкі ФОПи можуть потрапити під обмеження співпрацювати з юридичними особами
17 Січня, 2022 17 Січня, 2022Categories Податкова консультаціяУкраїнці не зможуть витратити гроші, з яких не сплатять податки. Інтерв’ю Гетманцева про амністію капіталу
16 Серпня, 2021 16 Серпня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингМетодологіяДержфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів
