AML Anti Money Laundering
Проект Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри
09.06.2021
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
В новому законі про фінансовий моніторинг виключено норму про обов’язкове встановлення високого ризику ділових відносин стосовно національних PEP.
Про вдосконалення процедури фінансового моніторингу та приводення її у відповідність до стандартів фінансового моніторингу відповідно до актуальних світових та європейських норм.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
