28 Лютого, 2023
Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.
27 Лютого, 2023
Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей ЗВІТ FATF: Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей
24 Лютого, 2023
22 Лютого, 2023
20 Лютого, 2023
20 Лютого, 2023
16 Лютого, 2023
16 Лютого, 2023
14 Лютого, 2023
