24 Січня, 2023 24 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: рейтинги зведеної оцінки країн
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLFATF: Звіт про відмивання коштів від фентанілу та синтетичних опіоїдів
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Оперативні новиниFATF внесено М’янму до чорного списку
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Оперативні новини Структура власностіFATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
25 Жовтня, 2022 25 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новини Світові новини AMLFATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії
26 Серпня, 2022 26 Серпня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATF: Заходи Нідерландів та Німеччини щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLFATF відмовилась вносити Росію до «чорного списку»
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLОприлюднена Заява FATF щодо обмеження членства РФ
