11 Липня, 2024 11 Липня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Санкції Світові новини AMLСлужба розслідування фінансових злочинів (FNTT) при МВС Литви оштрафувала криптовалютну компанію
25 Квітня, 2024 25 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Світові новини AMLЄС прийняло нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
29 Серпня, 2023 29 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering СанкціїМіжнародною робочою групою запропоновано ряд заходів щодо посилення нагляду над несанкціонованою співпрацею з рф
9 Червня, 2023 9 Червня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2023 року
5 Травня, 2023 5 Травня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2023 року
10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ
13 Березня, 2023 13 Березня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2023 року
13 Лютого, 2023 13 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2023 року
30 Вересня, 2021 30 Вересня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержавною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»
