Держфінмоніторинг повідомив адресу електронної пошти, яку буде використовувати для отримання інформації про розбіжності відомостей про КБВ.
Державна служба фінансового моніторингу України доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), що за зверненням СПФМ - не банківських установ на період воєнного стану Держфінмоніторинг для отримання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) буде використовувати адресу електронної пошти - kbv@fiu.gov.ua.
Роз’яснення щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу .
Читайте також:
Щодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу
Нова спрощена модель ідентифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу
Читайте далі
Нова редакція Порядку вчинення нотаріальних дій запроваджує для нотаріусів обов’язкову перевірку факту смерті довірителя та припинення юридичної особи, яка видала
До правоохоронних органів передано рекордну кількість матеріалів щодо відмивання коштів, розкрадання бюджету, податкових злочинів і фінансування держави-агресора. За підсумками першого
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Цінні_папери #НКЦПФР Комісія ухвалила 44 рішення: від
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
