Щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

Державна служба фінансового моніторингу України доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), що за зверненням СПФМ - не банківських установ на період воєнного стану Держфінмоніторинг для отримання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) буде використовувати адресу електронної пошти - kbv@fiu.gov.ua.

Роз’яснення щодо  подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу .

Читайте також:

Щодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу

Нова спрощена модель ідентифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу

Національний банк України збільшив ліміти  на зняття готівки