Держфінмоніторинг повідомив адресу електронної пошти, яку буде використовувати для отримання інформації про розбіжності відомостей про КБВ.
Державна служба фінансового моніторингу України доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), що за зверненням СПФМ - не банківських установ на період воєнного стану Держфінмоніторинг для отримання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) буде використовувати адресу електронної пошти - kbv@fiu.gov.ua.
Роз’яснення щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу .
Читайте також:
Щодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу
Нова спрощена модель ідентифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу
Читайте далі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів та закликає інвесторів уважно перевіряти інформацію перед
Апостиль – це спеціальний штамп, який підтверджує дійсність підпису на документі, повноваження особи, що його підписала, а також справжність відбитку
Регулятор вказує на ризики послаблення ризик-орієнтованого підходу та надмірне регулювання
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
