Схеми грального бізнесу

Через нелегальні схеми пройшло понад 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати в конвертах, "чорне зерно" та фінансування тероризму

НБУ проводить перевірки та готує заходи щодо дев`яти банків, які, можливо, сприяли схемам щодо ухиленню від сплати податків гральним бізнесом. Про це повідомила членкиня парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) по роботі грального бізнесу, керівниця комітету Верховної Ради з фінансів Ольга Василевська-Смаглюк, пише FINBALANCE.

Ухилятися від оподаткування гральному бізнесу допомагають недобросовісні суб`єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, заміна платіжних документів, міскодинг, створення сайтів-дзеркал, уточнила членкиня ТСК.

За її словами, через нелегальні схеми пройшло понад 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати в конвертах, "чорне зерно" та фінансування тероризму.

Як повідомив інший член тимчасової слідчої комісії Ярослав Железняк із посиланням на дані СБУ, лише зараз один банк використовує міскодинг на 7-8 млрд грн на місяць.

Після відкриття кримінальних проваджень щодо ухилення від оподаткування гральним бізнесом було перевірено два мільйони банківських карток, закрито 120 терміналів поповнень.

Внаслідок роботи правоохоронців спостерігається десятикратне збільшення податкових надходжень від грального бізнесу з початку року – у січні гральний бізнес заплатив 269 млн податків. Для порівняння, за підсумками 2021 року гральний бізнес заплатив 204 млн грн податків, 2022 року – 730 млн грн.

Загалом річний оборот грального бізнесу в Україні оцінюється у 180 млрд грн.

Нагадаємо:

Міскодинг — це вид шахрайства в банківській еквайринговій мережі, який полягає в підміні призначення платежу.

Читайте також:

• Міністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії
• Мінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів