Представники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL

У період з 16 по 20 травня 2022 р. представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 63-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), яке проходить у «гібридному» форматі.

У ході Пленарного засідання обговорюються питання щодо:

• • • затвердження Звітів про взаємну оцінку Республіки Болгарія та Князівства Ліхтенштейн;
    • Звітів про прогрес в рамках 5-го раунду оцінки Угорщини, Албанії, Словенії, Молдови та о. Мен;
    • Горизонтального огляду MONEYVAL в контексті Безпосередніх Результатів 10 та 11;
    • оновленої інформації щодо типологічної роботи MONEYVAL;
    • Стратегічного бачення Глобальної мережі;
    • Горизонтального огляду 5-го раунду взаємних оцінок MONEYVAL, FATF та структур за типом FATF та ін.

Представники України беруть участь у зазначених заходах віртуально.

Довідково:

• • • 16 березня 2022 р. Комітет Міністрів Ради Європи прийняв рішення щодо виключення Російської Федерації (РФ) із Ради Європи та відповідно із MONEYVAL, як робочого органу Ради Європи. З урахуванням цього РФ не бере участі у зазначених засіданнях.
    • Держфінмоніторингом через Секретаріат MONEYVAL забезпечується комунікація із FATF та порушено питання щодо виключення РФ з FATF та включення до відповідного санкційного списку. Розгляд цього питання триває.

Читайте також:

Звіт FATF 2022: Відмивання грошей і ризики фінансування тероризму

Внесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу

Нові правила інформаційної взаємодії з питань фінансового моніторингу

Щодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу