Повноваження Мін’юсту у сфері фінмоніторингу розширено

Розширено перелік осіб, відносно яких Мін'юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну № 463 від 10.06.2020, яка набула чинності 12 червня.

Зміни внесено до Положення про Міністерство юстиції України.

Завданням Мін'юсту є протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо:

• адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
• нотаріусів;
• суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги;
• осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.

Мін'юст відповідно до покладених на нього завдань:

• здійснює регулювання і нагляд за діяльністю цих суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних;
• забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги таким суб'єктам у сфері фінансового моніторингу;
• проводить перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників та організації професійної підготовки інших працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу;
• інформує Держфінмоніторинг про дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення та/або недопущення у подальшій діяльності.

(фото з сайту pixabay)