
Депутати оновили правила фінансового моніторингу PEP
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала
Як отримати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану перебуваючи за кордоном
Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило, як отримати документи ДРАЦС, перебуваючи за кордоном.
Документи, які можна витребувати з ДРАЦС дистанційно:
Ці документи мають юридичну силу в Україні та можуть бути використані за кордоном (із апостилем та перекладом — за потреби).
Заява про витребування документа подається у письмовій формі. Є два варіанти:
Подати заяву можна:
Крок 3. Оберіть правильне представництво
Із 24 січня 2023 року кілька закордонних дипломатичних установ України отримали доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволяє:
До переліку установ, що надають такі послуги, входять, зокрема, посольства та консульства України в таких країнах: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Швеція, Данія, Фінляндія, Туреччина, Казахстан, Марокко, Грузія та інші.
Крок 4. Якщо ви не можете звернутись особисто — дійте через представника
Якщо представником є адвокат, він діє на підставі ордера та договору про надання правової допомоги (завірена копія).
Читайте також:
Читайте далі

Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала

Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних

У межах візиту до Роттердаму та Німеччини українська делегація на чолі з Ольгою Рябухою, заступницею Міністра юстиції з цифровізації, домовилася
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені