Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Іноді одна обставина може мати вирішальне юридичне значення: людина перебуває у певному місці, документ був пред’явлений у конкретний час або потрібно офіційно підтвердити, що особа є живою. Новини Міністерства Юстиції.
Змінили місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові або інші дані, які містяться в обліковій картці фізичної особи – платника податків? Про такі зміни необхідно повідомити контролюючий орган, щоб інформація у
Нова редакція Порядку вчинення нотаріальних дій запроваджує для нотаріусів обов’язкову перевірку факту смерті довірителя та припинення юридичної особи, яка видала довіреність. Наказом Міністерства юстиції України від 5 червня 2026 року
У Міграційній службі повідомили, що подати документи для оформлення паспорта громадянина України необхідно лише до територіального органу чи підрозділу ДМС у таких випадках: У ДМС наголосили, що в усіх перелічених
Міграційна служба пояснила, на яких підставах іноземцю можуть відмовити у продовженні строку перебування в Україні. У продовженні строку перебування в Україні відмовляється в разі: – відсутності достатнього фінансового забезпечення для покриття
Під час заповнення декларації за 2025 рік декларантам важливо правильно визначити коло членів сім’ї, адже від цього залежить обсяг інформації про доходи та майно, яку необхідно зазначити. Національне агентство з
Відсутність необхідних документів, наявність заборгованості або порушення вимог законодавства є підставами для обов’язкової відмови у вчиненні нотаріальної дії. Нотаріус чи посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, не мають права безпідставно
Міністерство юстиції України нагадало , що не завжди для вирішення юридичних, адміністративних чи інших питань потрібно подавати оригінал документа – іноді достатньо копії або у певних випадках витягу з нього,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
