План перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавста на 2022 рік

Оприлюднено річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства.

Національний банк України в 2022 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України в 17 банках та 27 небанківських установах.

Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

До переліку банків та небанківських установ, у яких заплановано проведення перевірок у 2022 році, увійшли 17 банків:

• • • у I кварталі: ПАТ "БАНК ВОСТОК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "РВС БАНК";
    • у II кварталі: АТ "Укрексімбанк", АТ "БАНК СІЧ", АТ "КБ "ГЛОБУС", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", ПАТ "МТБ БАНК";
    • у III кварталі: АТ "МР БАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "ОТП БАНК", АТ "А - БАНК";
    • у IV кварталі: АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", АТ "МЕГАБАНК", АТ "Райффайзен Банк", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". 

27 небанківських установ:

• • • у I кварталі: ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ", ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА", ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА", ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", ТОВ "ФК АКТІВІТІС";
    • у II кварталі: ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ", ТОВ "ФК "СИСТЕМА", Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група", ТОВ "ФК "ОМЕГА ГРУП", Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Київська Русь", АТ "УКРПОШТА", ТОВ "ФК "Контрактовий дім"; 
    • у III кварталі: ТОВ "ФК "АВІОР", ТОВ "ФК "ЕЛАЄНС",ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ", ТОВ "ФК "ФІНДІАЛОГ", ТОВ "ФК "ЖЕНЕВА ФІНАНС", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС", ТОВ "НоваПей";
    • у IV кварталі: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БУСІН", ТОВ "ПОРШЕ МОБІЛІТІ", ТОВ "ФК "ФІНЕКСПРЕС", Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Українська страхова група", ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА", Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО", ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ "ІНТЕР-РІЕЛТІ" І КОМПАНІЯ", Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ".

Річний план оприлюднюється згідно з вимогами Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (пункт 11 розділу II). 

Читайте також:

Оновлено Положення про ліцензування банків

Національний Банк удосконалив облік прямих іноземних інвестицій

Національний банк планує оновити низку регуляцій на небанківському ринку- розпочинається громадське обговорення