У період з 17 по 21 лютого п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки ОБСЄ), взяла участь у черговому Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, у м. Париж (Французька Республіка). Новини ДСФМУ.
На засіданнях розглянуто питання, що стосуються глобальних заходів, які вживаються у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ).
Важливим для України став черговий розгляд питання щодо подальшого застосування до РФ санкцій за порушення нею Стандартів FATF, які продовжують продукувати щоденно зростаючі ризики та загрози ВК/ФТ/ФРЗМЗ.
Відповідно до офіційної інформації FATF за наслідками Пленарного засідання, зупинення членства РФ у FATF залишається в силі. У продовження заяв, опублікованих з березня 2022 р., FATF повторно наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи.
Нагадуємо, що за наслідками Пленарного засідання у лютому 2024 року, FATF прийнято відповідну Заяву, відповідно до якої, члени FATF із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки РФ з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ), а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів. Зважаючи на серйозність цих ризиків, багато членів FATF вживають проактивних заходів для захисту себе та Глобальної фінансової системи.
Варто нагадати, що у червні 2024 року FATF приняла оновлену заяву щодо Корейської Народної Демократичної Республіки (КНДР). У заяві за наслідками лютневого Пленарного засідання FATF продовжує висловлювати стурбованість щодо КНДР через її неспроможність усунути значні недоліки у своїй системі ПВК/ФТ. FATF також вказує на серйозні загрози, пов’язані з незаконною діяльністю КНДР щодо поширення зброї масового знищення та її фінансування.
FATF зазначає, що незважаючи на публічні заклики стосовно (1) припинення кореспондентських відносин з банками КНДР; (2) закриття будь-яких дочірніх компаній або філій банків КНДР у своїх країнах; (3) обмеження бізнесових відносин та фінансових операцій із її особами, КНДР розширила зв’язок із міжнародною фінансовою системою, що підвищує ризики ФРЗМЗ.
Враховуючи стратегічне військове та економічне партнерство КНДР з РФ, це слід розглядати в контексті прямого безпосереднього зв’язку з РФ та її ризиками.
FATF також закликає країни належним чином оцінити та врахувати підвищений ризик ФРЗМЗ КНДР. FATF вказала, що у зв’язку із припиненням мандату Групи експертів Комітету ООН 1718, FATF буде контролювати заходи з дотримання цільових фінансових санкцій КНДР та впровадження контрзаходів проти КНДР. Україна продовжує підтримувати цю активність FATF.
Також, FATF наголошує на тому, що Іран не зміг виправити свої стратегічні недоліки в системі протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, і знову закликає всі юрисдикції застосовувати відповідні контрзаходи для захисту від ризиків фінансування тероризму, що виходять з Ірану.
В таких умовах, викликає занепокоєність публічна інформація щодо тісної співпраці між РФ та Іраном у фінансово-економічній та військовій сфері, що може впливати на дотримання цими країнами Глобального Стандарту FATF.
По завершенню Пленарного засідання FATF Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін зазначив:
«Минулого тижня долучився до Пленарного засідання FATF. Провів ряд важливих зустрічей, направлених на зміцнення міжнародного партнерства Держфіномніторингу. Комунікація з країнами-членами FATF та організаціями-спостерігачами є важливим елементом успішної протидії наявним загрозам.
За результатами Пленарного засідання, FATF вкотре підтверджує ризики, що несе росія глобальній фінансовій системі, особливо в контексті посиленням співпраці росії з КНДР та Іраном та продовжує призупинення членства росії в організації.
Разом з країнами-партнерами продовжимо роботу в напрямку ознайомлення глобального середовища протидії відмивання коштів з наявними ризиками щодо росії.»
Держфінмоніторинг продовжуватиме вживати заходів з метою реагування на ризики та загрози, що створює РФ у сфері ВК/ФТ/ФРЗМЗ, а також накладення санкцій на країну-агресора.
Читайте також:
