НКЦПФР та Департамент кіберполіції Нацполіції вживають спільних заходів для захисту українських інвесторів від сумнівних проєктів
НКЦПФР та Департамент кіберполіції Нацполіції вживають спільних заходів для інформування та захисту українських інвесторів від сумнівних проєктів.
Нещодавно Комісія звернулася до Кіберполіції з переліком SCAM-проєктів, які, ймовірно, працювали з території ворога, маскуючи при цьому реальних власників та фізичне розташування вебсторінок.
Зі свого боку Кіберполіція в межах компетенції вжила необхідних заходів для блокування доступу до вебсторінок відповідних проєктів на території України задля запобігання нанесення можливих збитків.
Пам’ятайте, що подеколи необізнаність у сфері інвестування підвищує ймовірність стати жертвою зловмисників. Шахраї використовують незнання для заволодіння коштами, створюючи SCAM-проєкти. Тому ми нагадуємо: перш ніж інвестувати, завжди оцінюйте можливі ризики та перевіряйте потенційні інвестпроєкти.
Ознаки, які можуть свідчити про ненадійність проєктів:
1. Пропозиція надприбутків, які в рази більші від середньої процентної ставки.
2. Відсутність дозволів та ліцензій.
3. Агресивний маркетинг.
4. Відсутність фізичного офісу.
5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
6. Відсутня акредитація інвестора.
7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.
8. Відсутність підписаних документів.
9. Нав’язлива пропозиція залучати друзів.
10. Приховування права власності.
НКЦПФР продовжує співпрацювати з Кіберполіцією. В нашому списку вже 424 сумнівні інвестиційні проєкти. Отримуйте інформацію про виявлення нових кейсів на офіційних ресурсах Комісії.
Читайте також:
Читайте далі
Міністерство фінансів України послідовно роз’яснює вимоги фінансового моніторингу для суб’єктів господарювання: рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів – щоб ринок чітко розумів свої
З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана
Національний банк України надав фінансовим установам оновлені рекомендації щодо організації фінансового моніторингу з акцентом на ризик-орієнтований підхід та запобігання використанню
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
