
PEP без тотального контролю? У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення щодо проходження депозитарними установами авторизації в інформаційних системах СОІ (Системи обробки інформації) Центрального депозитарію цінних паперів.
Важливо, депозитарні установи, які не пройшли авторизацію, не мають право здійснювати депозитарні операції на ринках капіталу.
НКЦПФР повідомляє про те, що було прийнято рішення щодо проходження депозитарними установами авторизації в інформаційних системах СОІ (Системи обробки інформації) Центрального депозитарію цінних паперів.
Національна комісія з цінних папрів та фондового ринку повідомляє, що депозитарні установи, які ще не пройшли авторизацію в СОІ Центрального депозитарію цінних паперів, мають пройти цю процедуру не пізніше трьох робочих днів з дня оприлюднення цього рішення.
Так, Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня після завершення строку, повинен подати до Комісії перелік депозитарних установ, які не пройшли вказану процедуру.
Читайте також:
Читайте далі

У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного

Сьогодні відновлення паспорта, загубленого на ТОТ, може передбачати не лише звернення до ДМС, а й проходження процедури ідентифікації, додаткових перевірок

Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені