Нацбанк оновив ознаки визначення небездоганної ділової репутації

Здійснені кроки сприяють запобіганню впливу країн-агресорів на банківську систему України

Національний банк вніс зміни до Положення про ліцензування банків затверджено постановою Правління Національного банку України від 02 травня 2024 року № 54.

Даним законодавчим актом розширено перелік ознак небездоганної ділової репутації в Положенні про ліцензування банків, які застосовуються до власників істотної участі в банку, керівників банку, очільника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера.

Відповідно до оновленого переліку репутація особи визнається небездоганною в разі:

• набуття особою прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі;
• обіймання особою посади та/або перебування особи в трудових відносинах, та/або надання особою послуг відповідно до цивільно-правового договору юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор;
• обіймання особою посади в органі управління юридичної особи, яка володіє прямо та/або опосередковано часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі.

Вищенаведені зміни набули чинності з 04 травня 2024 року.

Національний банк напрацьовує концепцію подальших наглядових дій стосовно піднаглядних банків і небанківських фінансових установ, чиї власники, попри військову агресію рф проти України та постійну комунікацію регулятора, продовжують вести бізнес у рф/рб.

Читайте також:

• НБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства
• НБУ впроваджує найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни
• Особливості регулювання та нагляду на ринку небанківських фінпослуг в умовах воєнного стану: оновлені аспекти
• Нацбанк оновив норми щодо банківської таємниці