Документ з роз’ясненнями вже доступний
Меморандум – це спільна ініціатива банківського сектору про запровадження у своїй діяльності уніфікованих ринкових практик та підходів як додаткових заходів до вже діючих у банках внутрішніх процедур.
НАБУ наголошує, що Меморандум не є нормативним актом Національного банку України. Його положення спрямовані на узгодження ринкових практик та підвищення стандартів фінансового моніторингу без заміни чинних регуляторних норм. Водночас, банки-учасники зобов’язуються дотримуватися визначених принципів, щоб забезпечити єдиний підхід до контролю за фінансовими операціями клієнтів.
Після обговорення з фаховими спеціалістами банків НАБУ підготувало рекомендації та пояснення щодо питань, які надійшли від банків стосовно тлумачення окремих настанов Меморандуму, зокрема щодо лімітів на перекази, механізмів моніторингу операцій, правил обслуговування клієнтів з різним рівнем ризику тощо.
Надані розʼяснення допоможуть учасникам ринку коректно застосовувати положення Меморандуму та гармонізувати свої внутрішні процедури відповідно до його положень.
Документ з роз’ясненнями вже доступний.
Читайте також:
Депутати пропонують надати доступ до документів з Демографічного реєстру
Читайте далі
Національний банк України оновив вимоги щодо авторизації надавачів фінансових послуг та фінансових платіжних (обмежених платіжних) послуг. Змінами, зокрема, передбачено: Відповідні зміни
Національний банк України листом від 21.06.2026 № 25-0010/57507 надав страховикам рекомендації щодо посилення заходів належної перевірки клієнтів та управління ризиками
З кінця червня звичний процес поповнення картки готівкою через термінал зазнає фундаментальних змін. Національний банк України постановою № 67 запровадив
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
