AML Anti Money Laundering
Дайджест головних новин
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #GDPR #Ідентифікація_верифікація Revolut передав шахраям дані клієнтів
18.09.2026
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наказом від 15 травня 2023 року №143 оновило Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за №143 від 15 травня 2023 року було оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.
Зміни стосуються переліків територій можливих бойових дій, активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією.
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, а саме 22.05.2023 р. наказ опублікований на сайті Мінреінтеграції.
Читайте також:
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #GDPR #Ідентифікація_верифікація Revolut передав шахраям дані клієнтів
Коли йдеться про створення кредитної спілки, у громадян часто виникає питання: чи можна змінити склад її засновників після державної реєстрації?
Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №15024, який передбачає спрощене провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) для суб’єктів мікро-
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені