27-28 квітня 2023 року у м. Львів проходила міжнародна конференція, організована Державною службою фінансового моніторингу України
27-28 квітня 2023 року у м. Львів проходила міжнародна конференція, організована Державною службою фінансового моніторингу України за підтримки проекту «Зміцнення готовності системи фінансового моніторингу протистояти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» в рамках Програми підтримки Організації з безпеки співробітництва в Європі (ОБСЄ) для України та у співпраці з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI) на тему: «Наднаціональна та національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи». Про це повідомив Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»
Конференція була присвячена обговоренню особливостей імплементації антилегалізаційного законодавства з урахуванням результатів третього кола Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії, сучасних викликів та визначенню стратегічних пріоритетів подальшої еволюції системи реагування на відповідні загрози, у тому числі в умовах військової агресії рф проти України.
Пропонуємо до ознайомлення матеріали конференції.
Презентації: перейти >>
Читайте також:
Читайте далі
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив низку схем, у яких фінансові операції використовувалися для приховування походження коштів, їх виведення за кордон
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронними органами виявив низку схем, пов’язаних із використанням державних коштів, їх подальшим виведенням через пов’язані компанії, підприємства
Держфінмоніторинг протягом восьми місяців 2026 року передав правоохоронним органам 194 матеріали щодо фінансових операцій на майже 85 млрд грн, пов’язаних
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
