27-28 квітня 2023 року у м. Львів проходила міжнародна конференція, організована Державною службою фінансового моніторингу України
27-28 квітня 2023 року у м. Львів проходила міжнародна конференція, організована Державною службою фінансового моніторингу України за підтримки проекту «Зміцнення готовності системи фінансового моніторингу протистояти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» в рамках Програми підтримки Організації з безпеки співробітництва в Європі (ОБСЄ) для України та у співпраці з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI) на тему: «Наднаціональна та національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи». Про це повідомив Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»
Конференція була присвячена обговоренню особливостей імплементації антилегалізаційного законодавства з урахуванням результатів третього кола Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії, сучасних викликів та визначенню стратегічних пріоритетів подальшої еволюції системи реагування на відповідні загрози, у тому числі в умовах військової агресії рф проти України.
Пропонуємо до ознайомлення матеріали конференції.
Презентації: перейти >>
Читайте також:
Читайте далі
Ганна Горбенко – голова Комітету Асоціації українських банків з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу, незалежний радник-експерт з питань фінансового моніторингу
Під час оформлення договору купівлі-продажу нерухомості чи проведення інших майнових операцій нотаріус може попросити пояснити, звідки отримані кошти, та надати
Держфінмоніторинг виявив три схеми підозрілих фінансових операцій, пов’язані з легалізацією коштів невідомого походження через нерухомість, обходом міжнародних санкцій на користь
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
