Листи “щастя” від ДПС – 3 тисячі осіб отримали переказів на 162 млн грн без реєстрації ФОП

У Податковій службі повідомили, що стосовно осіб, які здійснювали приховану систематичну торгівлю через інтернет, будуть складені адмінпротоколи за порушення закону.

Понад 162,7 млн грн через 97,5 тис. грошових переказів загалом отримали більше 3 тисяч осіб за три тижні березня. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. Такі результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Нагадаємо, що з 1 березня поточного року ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через інтернет та отримують грошові перекази. Так, податкова служба отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

• громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
• ФОП, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО.

Територіальні органи ДПС у межах відпрацювання цих даних наразі надіслали близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою зʼясування походження коштів. Основна мета цих запрошень – розʼяснювальна.

Офіційно заявляємо, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише 2 перекази по 100 гривень, як про це поширюється в мережі. 

До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, – 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи, – 5.

Загалом перераховано:

менше 1 тис. грн – лише 6 особам;

від 1 до 10 тис. грн – 702 особам;

від 10 до 50 тис. грн – 1 515 особам;

від 50 до 100 тис. грн – 640 особам;

понад 100 тис. грн – 475 особам.

ДПС нагадує, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів.  Щодо осіб, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність будуть складені адмінпротоколи за порушення закону.

Наразі також триває опрацювання інформації з Системи обліку даних РРО за квітень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною.

Читайте також:

• Створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС
• ДПС звертає увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на важливість дотримання вимог валютного нагляду задля уникнення можливих ризиків
• Звітність з КІК подана після 1 травня 2025 року, але до закінчення дії воєнного стану: чи будуть застосовані санкції?