Комісія оновила список SCAM-проєктів: Додано 9 новий кейсів

Захист інвесторів: Комісія інформує про чергове оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) стоїть на сторожі захисту прав та інтересів інвесторів й включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев’ять кейсів. Всього наразі в списку знаходиться 401 SCAM-проєкт.

Нові сумнівні проєкти у списку:

• Forhbw – forhbw.com/ru
• CryptoKeying – cryptokeying.com
• Школа трейдинга Бориса Купера – boriscooper.org
• AvangardBroker – avgbroker.top
• Industrial Trading – industrial-trading.org
• Buleto – buleto.com
• AI Sale – ai--sale.com
• Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund – trust-capital.fund/uk
• GenesisFX – genesis-forex.com

Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:
– через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
– осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

Читайте також:

Читайте далі

Національний банк України та глобальна технологічна компанія Mastercard спільно працюватимуть над підвищенням кіберстійкості фінансового сектору

Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови

13.03.2026

AML

Фінансові схеми нового покоління: роль ФОПів та цифрових інструментів

Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на

12.03.2026

AML

Оновлений сервіс CheckLists FinAP та новий спеціалізований модуль BusinessPro

Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом

12.03.2026

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.