FATF відзначила значне зростання використання віртуальних машин у шахрайстві та аферах
У своєму шостому цільовому оновленні щодо глобального впровадження заходів щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) щодо віртуальних активів (ВА) та постачальників послуг віртуальних активів (ПВАП), опублікованому сьогодні, 26 червня 2025 року, Париж, Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) наголошує, де необхідні більш рішучі дії для захисту цілісності міжнародної фінансової системи.
У звіті оцінюється дотримання юрисдикціями Рекомендації 15 FATF та її Інтерпретаційної записки (R.15/INR.15), яка була оновлена у 2019 році для застосування заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму до ВА та ПППВ. У звіті зазначається, що загалом юрисдикції, включно з тими, що мають суттєво важливе значення у сфері ПВАСП, з 2024 року досягли прогресу в розробці або впровадженні регулювання ПВК/ФТ та вжитті наглядових і правозастосовних заходів.
Разом з тим, FATF наголошує на необхідності подальшої роботи над ліцензуванням та реєстрацією, а також на тому, що юрисдикції продовжують стикатися з труднощами у виявленні фізичних або юридичних осіб, які здійснюють діяльність ППДВ. Юрисдикції також повідомляють про проблеми зі зменшенням ризику офшорних VASP.
99 юрисдикцій прийняли або перебувають у процесі прийняття законодавства, що впроваджує Правило подорожей, яке забезпечує прозорість інформації про транскордонні платежі. Щоб допомогти глобальному впровадженню Правил подорожей, FATF також опублікувала Кращі практики з нагляду за правилами подорожей сьогодні. Цей звіт містить приклади належних практик, які юрисдикції можуть враховувати при розробці своїх наглядових рамок.
Звіт також містить оновлену таблицю кроків, вжитих юрисдикціями в Глобальній мережі FATF з суттєво важливою діяльністю VASP для регулювання VA/VASPS. Враховуючи, що ці юрисдикції складають приблизно 98 відсотків світового ринку ВА, забезпечення повного впровадження Стандартів FATF юрисдикціями цієї групи значно допоможе знизити глобальні ризики в цілому. FATF визнає роль компаній Chainalysis, Lukka Inc, Merkle Science та TRM Labs, які зробили свій внесок у цю діяльність.
Оскільки віртуальні активи за своєю суттю не мають кордонів, регуляторні збої в одній юрисдикції можуть мати глобальні наслідки. У звіті висвітлено ризики, що виникають у зв'язку зі злочинною експлуатацією віртуальних активів, зокрема:
Висновки з важливих справ за останній рік, таких як британська операція «Дестабілізація» (с. 19), підкреслюють важливість міжнародного співробітництва та можливості заморожування та арешту активів з метою підриву злочинних мереж та їхньої діяльності. Як для приватного, так і для державного секторів визначено ключові сфери, які потребують вдосконалення, щоб краще реагувати на постійні та значні загрози, наприклад, вживати ефективних контрзаходів для боротьби зі зростаючою професіоналізацією шахраїв.
Читайте також:
Читайте далі
“Цьогоріч Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявили ознаки масштабної схеми з виведення грошей, виділених на військово-тактичні товари – зокрема засоби РЕБ
Роз’яснення від голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна опублікував інтернет-портал PaySpace Magazine. «Час від часу бачу в повідомленнях і
Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
