FATF оприлюднила нові рекомендації щодо повернення активів, отриманих злочинним шляхом

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) сьогодні опублікувала нові рекомендації та передовий досвід, спрямовані на активізацію глобальних зусиль щодо повернення активів, отриманих злочинним шляхом.

Дані, опубліковані Інтерполом та Управлінням ООН з наркотиків та злочинності, свідчать про дуже низький відсоток конфіскації злочинних активів. Оцінки FATF показують, що понад 80% юрисдикцій працюють з низьким або помірним рівнем ефективності у поверненні активів.

У відповідь FATF опублікувала вичерпне керівництво та найкращі практики щодо повернення активів , визнаючи, що позбавлення злочинців їхніх доходів є таким же важливим, як і їхнє переслідування. Усунення фінансової мотивації для злочинів має вирішальне значення для боротьби з злочинними організаціями, терористами та шахраями в усьому світі та їхнього стримування.

Керівництво охоплює ключові темивід сучасних фінансових розслідувань та швидкого збереження активів до захисту прав та компенсації жертвам повернених коштів.

Президент FATF Еліза де Анда Мадразо сказала:«Повернення кримінальних активів не є другорядною думкою — це реальний вплив на життя людей у ​​всьому світі та демонструє, що системи правосуддя працюють. Це детальне керівництво дає країнам змогу діяти швидше, шукати далі та мислити масштабніше, коли йдеться про повернення активів. Ми повинні чітко заявити: злочинність не окупиться».

Керівництво містить понад 85 прикладів реальних справ та методів стягнення, запропонованих експертами Глобальної мережі FATF, та охоплює всі етапи слідчого та судового процесу. Серед тематичних досліджень:

• У Сполучених Штатах аналіз блокчейну , який допоміг слідчим відстежити незаконні операції на суму понад 400 мільйонів доларів США, був визнаний судом надійним доказом . В іншому випадку фонд, створений із конфіскованих активів, допоміг понад 40 000 жертвам відшкодувати 91% своїх збитків.
• У Швейцарії було видано постанову про конфіскацію понад 313 мільйонів швейцарських франків та створено багатосторонній фонд для допомоги населенню країни, яке постраждало від злочинів, пов'язаних з великомасштабною корупцією.
• У Монголії дохід від конфіскованої лондонської квартири фінансується для дитячого будинку, в якому виховується понад 300 дітей.

Ці рекомендації допоможуть країнам впровадити значні зміни до Рекомендацій FATF у 2023 році , які забезпечать більш надійний інструментарій для повернення незаконних доходів та партнерства у глобальній боротьбі з відмиванням грошей та іншими серйозними злочинами.

Розроблений як для політиків, так і для практиків, посібник містить рекомендації для покращення розуміння та впровадження нових Стандартів, підтримки їх впровадження за допомогою практичних порад та передових методів, а також для покращення загальних результатів конфіскації.

Вісім розділів орієнтовані на різні аудиторії, включаючи політиків, правоохоронні органи, органи прокуратури та суду, міністерства юстиції чи закордонних справ, а також керуючих активами. Тренери, постачальники технічної допомоги, приватний сектор та громадянське суспільство можуть використовувати ці рекомендації для сприяння зусиллям з повернення активів.

FATF вимагає від юрисдикцій зробити повернення активів пріоритетом політики та операцій , і закликає їх використовувати нові рекомендації для захисту цілісності світової фінансової системи та покращення результатів для жертв і громад. 

Керівництво та найкращі практики щодо повернення активів доступні за посиланням.

Огляд змісту кожного розділу доступні за посиланям. 

Читайте також:

• 22-24 жовтня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу
• Єврокомісія надасть ESMA повноваження прямого нагляду над найважливішими фондовими біржами та криптовалютними платформами
• FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн