Суд встановив, що провину банку підтверджено, а заходи, передбачені угодою сторін, є законними та пропорційними
Сьома палата у кримінальних справах окружного суду Люксембургу визнала банк Edmond de Rothschild (Europe) винним за статтями про відмивання грошей та приховування злочинних доходів і ухвалила конфіскувати 25 млн євро, раніше заарештованих у рамках розслідування.
Суд встановив, що провину банку підтверджено, а заходи, передбачені угодою сторін, є законними та пропорційними. Це перший випадок в історії, коли люксембурзький банк був засуджений у справі про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, йдеться у повідомленні суду.
Як встановили слідчі органи, у період з 2009 по 2013 рік громадянин ОАЕ відкрив у Edmond de Rothschild (Europe) десятки рахунків на ім'я різних офшорних компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах, Кайманах та острові Мен.
Як встановили слідство і суд, саме через ці рахунки відмивалися кошти, виведені з державного інвестиційного фонду 1Malaysia Development Berhad (1MDB), створеного для розвитку економіки Малайзії, але який став джерелом одного з найбільших корупційних скандалів у світі.
Банк, незважаючи на ознаки сумнівних операцій та потенційного відмивання грошей, вступив у «значні ділові відносини» із цим клієнтом і навіть розширив співпрацю.
Слідчі наголосили, що трансакції проходили через складну мережу міжнародних юрисдикцій та у результаті потрапляли на рахунки, відкриті у банку. Суд визнав, що Edmond de Rothschild (Europe) не вжив належних заходів щодо перевірки походження коштів та порушив норми боротьби з відмиванням грошей. При цьому банк пішов на співпрацю з владою, уклав угоду та провів внутрішні реформи, що дозволило суду обмежитись конфіскацією коштів без додаткових штрафів.
Це рішення завершує першу частину розслідування щодо відповідальності самого банку. Другу частину, пов'язану з діями конкретних співробітників Edmond de Rothschild (Europe), буде завершено прокуратурою пізніше. Третя частина розслідування щодо клієнта банку та його компаній залишається відкритою і активно триває, йдеться в повідомленні суду.
У прес-службі Edmond de Rothschild (Europe) повідомили, що банк «приймає до відома рішення, винесене судом Люксембургу в рамках кримінального розгляду, пов'язаного зі справою 1MDB».
Нагадуємо фонд 1MDB офіційно більше функціонує як активна структура і перебуває у процесі ліквідації.
1MDB створено у 2009 році екс-прем'єром Малайзії Наджибом Разаком для залучення іноземних інвестицій.
Фонд швидко опинився у центрі корупційного скандалу: замість фінансування проектів мільярди доларів було виведено через підставні компанії та використано для особистого збагачення. Тільки за офіційними даними, понад $4,5 млрд було вкрадено або використано не за призначенням.
Розслідування ведуться у 10 країнах, включаючи США, Швейцарію та Сінгапур.
Влада Малайзії досі намагається повернути викрадені мільярди доларів і притягнути до відповідальності всіх причетних — включно з міжнародними банками та їхніми співробітниками, які брали участь у сумнівних схемах із фондом 1MDB.
Читайте також:
Читайте далі
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
Боротьба зі схемами ухилення від сплати податків, зокрема так званими «скрутками», «зустрічними потоками» та конвертаційними центрами, залишається одним із ключових
Європейська комісія представила план реформування банківського сектору ЄС, який має зменшити фрагментацію єдиного ринку, полегшити транскордонну діяльність банків та підвищити
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
