ДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь

Фінансові операції виявлених компаній мали ознаки фіктивного “транзиту”

Держфінмоніторинг виявив чергову групу підприємств, які надавали послуги прихованого обготівковування та ухилення від сплати податків шляхом проведення безтоварних операцій.

Протиправна схема полягала у незаконному виведенні безготівкових коштів з реального сектору економіки в тіньовий обіг. Це фактично надає можливість уникати сплати податків та призводить до зменшення надходжень до державного бюджету. У результаті аналізу зʼясували, що чотири компанії виконували ролі «транзитних» підприємств для виведення безготівкових коштів, отриманих від групи юридичних осіб. Сума фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів становить понад 4 млрд грн. Більшість цих коштів були перераховані, як оплата за тютюнові вироби. 

Фінансові операції згадуваних компаній мали ознаки фіктивного “транзиту”, а його контрагенти, ймовірно, могли приховано отримувати готівку та ухилятися від сплати податків. У квітні Держфінмоніторинг заблокував видаткові операції за рахунками компаній на суму, яка сягає мільйонів гривень. 

Виведення безготівкових коштів у тіньовий обіг не тільки зменшують надходження до державного бюджету, а й підривають економічну стабільність країни.

Читайте також: 

• Завершився скринінг відповідності українського законодавства праву ЄС за переговорним Розділом 29 «Митний Союз»
• Ключові рішення НКЦПФР
• Підсумки Х Міжнародної конференції з обліку, контролю й оподаткування за участі Держфінмоніторингу