Фінансові операції виявлених компаній мали ознаки фіктивного “транзиту”
Держфінмоніторинг виявив чергову групу підприємств, які надавали послуги прихованого обготівковування та ухилення від сплати податків шляхом проведення безтоварних операцій.
Протиправна схема полягала у незаконному виведенні безготівкових коштів з реального сектору економіки в тіньовий обіг. Це фактично надає можливість уникати сплати податків та призводить до зменшення надходжень до державного бюджету. У результаті аналізу зʼясували, що чотири компанії виконували ролі «транзитних» підприємств для виведення безготівкових коштів, отриманих від групи юридичних осіб. Сума фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів становить понад 4 млрд грн. Більшість цих коштів були перераховані, як оплата за тютюнові вироби.
Фінансові операції згадуваних компаній мали ознаки фіктивного “транзиту”, а його контрагенти, ймовірно, могли приховано отримувати готівку та ухилятися від сплати податків. У квітні Держфінмоніторинг заблокував видаткові операції за рахунками компаній на суму, яка сягає мільйонів гривень.
Виведення безготівкових коштів у тіньовий обіг не тільки зменшують надходження до державного бюджету, а й підривають економічну стабільність країни.
Читайте також:
Читайте далі
Національний банк України вимагає від банків посилити контроль за операціями з купівлі готівкової іноземної валюти. Під час перевірок регулятор виявив
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #FATF #AML Оновлені консолідовані оціночні рейтинги країн
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
