Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, опубліковано Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ за грудень 2024 року.
МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (РФ)
Рада ЄС ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів з метою подальшого обмеження здатності Росії вести незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України. Читати детальніше (англ.)
Швейцарія розширила список санкцій проти Росії та Білорусі. Таким чином, Швейцарія приєднується до додаткових санкцій, запроваджених ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України та ситуацію в Білорусі. Читати детальніше (англ.)
Сполучені Штати і Велика Британія оголосили про нову хвилю санкцій, спрямованих проти незаконної торгівлі золотом, яка, згідно з заявою Сполученого Королівства, фінансує військові дії російського президента Володимира Путіна в Україні та підживлює корупцію. Читати детальніше (англ.)
Уряд Південної Кореї запровадив санкції проти 14 російських компаній за їхню причетність до «незаконного військового співробітництва» між Північною Кореєю та Росією в контексті російського вторгнення в Україну. Читати детальніше (англ.)
Антилегалізаційні новини
Шведський фінансовий регулятор оштрафував Klarna Bank на 500 мільйонів шведських крон ($46 мільйонів) у середу за порушення правил боротьби з відмиванням коштів.Читати детальніше (англ.)
Британське Управління з фінансового нагляду (FCA) оштрафувало Metro Bank на 16,6 млн фунтів стерлінгів (21 млн доларів США) за те, що його автоматизована система не змогла адекватно відстежувати ризики відмивання коштів. Читати детальніше (англ.)
Центр аналізу фінансових операцій та звітності Канади (FINTRAC) оштрафував Exchange Bank of Canada на $2,46 млн за недотримання стандартів боротьби з відмиванням коштів (AML). Читати детальніше (англ.)
Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) оштрафувала CBW Bank на 20,4 млн доларів США за недосконалий контроль у сфері протидії відмиванню коштів та неподання SAR. Читати детальніше (англ.)
Типології, керівництва, звіти
Базельський інститут урядування опублікував щорічний Базельський індекс ПВК. Базельський індекс ПВК надає оцінку ризиків для країн та юрисдикцій на основі даних з 17 загальнодоступних джерел, таких як Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Transparency International та Глобальна ініціатива по боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю (Global Initiative against Transnational Organized Crime). Читати детальніше (англ.)
Міжвідомча Координаційна група з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (CGMF) опублікувала звіт про останні висновки щодо ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення, включаючи заходи боротьбу з ним. Читати детальніше (англ.)
Звіти про взаємну оцінку країн
FATF опубліковано Звіти про взаємну оцінку Маршалових островів, Східного Тимору, Аргентини, Папуа Нової Гвінеї, Науру та Оману. Ознайомитись зі Звітами про взаємні оцінки можливо за посиланням.
FATF опубліковано звіт про прогрес Грузії. Рекомендації 1 та 15 були переоцінені з «частково відповідає» на «переважно відповідає». Наразі Грузія має 7 рекомендацій з оцінкою «відповідає», 24 рекомендації з оцінкою «переважно відповідає» та 8 рекомендацій з оцінкою «частково відповідає». Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Грузії можливо за посиланням.
FATF опубліковано звіт про прогрес Монако. Рекомендації 4, 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35 та 37 були переоцінені з «частково відповідає» на «переважно відповідає», рекомендації 6, 7 та 12 були переоцінені з «переважно відповідає» на «відповідає». Наразі Монако має 7 рекомендацій з оцінкою «відповідає», 32 рекомендації з оцінкою «переважно відповідає» та 1 рекомендація з оцінкою «частково відповідає». Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Монако можливо за посиланням.
FATF опубліковано звіт про прогрес Польщі. Рекомендація 1 була переоцінена з «частково відповідає» на «переважно відповідає», рекомендація 33 була переоцінена з «частково відповідає» на «відповідає». Наразі Польща має 3 рекомендації з оцінкою «відповідає», 23 рекомендації з оцінкою «переважно відповідає» та 14 рекомендацій з оцінкою «частково відповідає». Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Польщі можливо за посиланням.
FATF опубліковано звіт про прогрес Хорватії. Рекомендації 1, 2, 15, 33, 35 та 36 були переоцінені з «частково відповідає» на «переважно відповідає», рекомендації 6 та 7 були переоцінені з «переважно відповідає» на «відповідає». Наразі Хорватія має 7 рекомендацій з оцінкою «відповідає», 29 рекомендації з оцінкою «переважно відповідає» та 4 рекомендації з оцінкою «частково відповідає». Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Хорватії можливо за посиланням.
Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів
У США чоловіка було засуджено до 15 років позбавлення волі за шахрайство у сфері охорони здоров'я та відмивання грошей на суму більш ніж 67 мільйонів доларів США. Читати детальніше (англ.)
В Австралії двох чоловіків було засуджено за відмивання коштів на суму більше ніж 63 мільйонів доларів США за допомогою банкоматів. Читати детальніше (англ.)
У США чоловіка було засуджено до 52 місяців позбавлення волі за звинуваченнями в участі у схемі відмивання коштів, отриманих від продажу наркотиків на суму майже 600 тис. доларів США. Читати детальніше (англ.)
У Великій Британії двох осіб було засуджено до 4 років, 9 місяців позбавлення волі та 12 місяців громадських робіт за звинуваченнями у відмиванні коштів на суму близько 250 000 фунтів стерлінгів. Читати детальніше (англ.)
Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
У США чоловіка було заарештовано за звинуваченнями у наданні матеріальної підтримки іноземній терористичній організації «Ісламська держава Іраку та Аль-Шам» (ІДІЛ). З 2019 року обвинувачений надіслав терористичній організації більш ніж 185 тис. доларів США у вигляді криптовалюти. Читати детальніше (англ.)
У США чоловіка було засуджено до 30 років позбавлення волі за звинуваченнями у спробі ввезення наркотиків та фінансуванні терористичного угрупування Талібан. Читати детальніше (англ.)
