Президент підписав закон щодо створення переліку терористичних організацій

Володимир Зеленський підписав закон № 4156-Х щодо створення механізму включення до переліку терористичних організацій
 

У вівторок, 7 січня, президент Володимир Зеленський підписав закон № 4156-Х щодо створення механізму включення до переліку терористичних організацій. Зазначається, що документ набере чинності з дня, наступного за днем опублікування (9 січня).

"Метою прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо формування та ведення переліку терористичних організацій — є встановлення законодавчо визначеного механізму включення організації (групи) до переліку терористичних організацій, врегулювання процедури та визначення підстав для включення і виключення організацій до/з цього переліку", — йдеться у пояснювальній записці.

До переліку терористичних організацій (груп) вноситимуть організації, які здійснюють терористичну діяльність на території України та/або за її межами та створюють загрозу національній безпеці. Це відбуватиметься незалежно від наявності чи відсутності в них статусу юридичної особи, реєстрації уповноваженими органами України чи іноземних держав.

"Включення/виключення організації (групи) до/з Переліку здійснюється Антитерористичним центром при Службі безпеки України протягом 3 або 15 робочих днів на підставі висновку Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженого із заінтересованими органами державної влади та розвідувальними органами України", — зазначено в документі.

Водночас до такого списку не потраплять політичні партії, які зареєстровані в Україні. Відомості щодо організації оприлюднюватимуться на офіційному сайті Служби безпеки України та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Згідно з документом відкритими є такі відомості про терористичну організацію (групу), внесену до Переліку:

1) найменування (за наявності), у тому числі назва її відділень, філій, представництв;

2) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівників, засновників, кінцевого бенефіціарного власника;

3) для юридичних осіб: дата і місце реєстрації, ідентифікаційний код (номер), місцезнаходження, номери банківських рахунків;

4) дата та підстава включення/виключення організації (групи) до/з Переліку;

5) вид застосованих санкцій, заходів кримінально-правового характеру (за наявності);

6) інші відомості, що ідентифікують організацію (групу) (за винятком персональних даних та інформації з обмеженим доступом).

Читайте також:

 

Читайте далі

NS

Національний банк України та глобальна технологічна компанія Mastercard спільно працюватимуть над підвищенням кіберстійкості фінансового сектору

Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови

Читати далі
AML

Фінансові схеми нового покоління: роль ФОПів та цифрових інструментів

Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на

Читати далі
AML

Оновлений сервіс CheckLists FinAP та новий спеціалізований модуль BusinessPro

Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.