Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, опубліковано Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ за серпень 2024 року.
Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти майже 400 юридичних та фізичних осіб за сприяння Росії у продовженні її незаконної війни в Україні. Цим рішенням Державний департамент накладено санкції на понад 190 фізичних та юридичних осіб. Паралельно Міністерство фінансів США додає до переліку майже 200 фізичних та юридичних осіб. Паралельно Міністерство фінансів США включило до переліку майже 200 фізичних та юридичних осіб. Читати детальніше (англ.)
Федеральна рада Швейцарії оголосила про ухвалення певних заходів, включених до 14-го пакету санкцій Європейської Комісії проти Росії. Новоприйняті заходи, зокрема, в основному полягають у (i) приведенні у відповідність до заборони ЄС на видобуток алмазів та (ii) продовженні терміну дії ліцензій на вивезення контрольованих товарів (і супутніх послуг), а також заборонених послуг і програмного забезпечення до 31 грудня 2024 року. Читати детальніше (англ.)
Литовська прокуратура розпочала понад 50 розслідувань щодо ймовірних порушень міжнародних санкцій, спрямованих проти Росії та Білорусі. Читати детальніше (англ.)
Сім фізичних та чотири юридичні особи підозрюються у порушенні міжнародних санкцій (або обмежувальних заходів, встановлених законодавством Литовської Республіки) та контрабанді товарів до Росії. Орієнтовна вартість можливої контрабанди становить майже 2 млн. євро. Читати детальніше (англ.)
Естонія запровадила посилений митний контроль на кордоні з Росією, щоб краще гарантувати, що вона не годує російську військову машину та не допомагає агресору уникати санкцій. Читати детальніше (англ.)
Антилегалізаційні новини
Фінансовий регулятор Нью-Йорка наклав штраф у розмірі 35 мільйонів доларів США на банк Nordea за значні недоліки в системі протидії відмиванню коштів у філіях Nordea в країнах Балтії та Данії. Читати детальніше (англ.)
Верховний суд і прокуратура Китаю переглянули свою інтерпретацію законів про боротьбу з відмиванням коштів (AML) і вперше визнали транзакції з використанням «віртуальних активів». Читати детальніше (англ.)
Уряд ОАЕ видав Федеральний указ-закон про внесення змін до деяких положень Федерального указу-закону «Про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і фінансуванню незаконних організацій». Читати детальніше (англ.)
AIA Group Ltd. була оштрафована на рекордну суму в розмірі 23 млн гонконгських доларів (2,9 млн доларів США) Управлінням з нагляду за страховою діяльністю в рамках боротьби з відмиванням коштів. Читати детальніше (англ.)
Центральний банк ОАЕ (CBUAE) наклав штраф у розмірі 5,8 млн дирхамів на банк за порушення правил протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT) і фінансуванню незаконних організацій. Читати детальніше (англ.)
Типології, керівництва, звіти
FATF опубліковано Методологію оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ/ФРЗМЗ. Читати детальніше (англ.)
FinCEN опублікував остаточні правила для захисту секторів житлової нерухомості та інвестиційного консалтингу від незаконного фінансування. Читати детальніше (англ.)
Європейський банківський регулятор опублікував Звіт про шахрайство з використанням платежів за 2024 рік. Читати детальніше (англ.)
Королівська податкова та митна служба Великої Британії опублікувала керівництво «Цивільні заходи - нагляд за відмиванням коштів». Читати детальніше (англ.)
ПФР Острова Мен опубліковано Звіт про результати опитування щодо фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Читати детальніше (англ.)
Звіти про взаємну оцінку країн
Зімбабве досяг прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у його MER, відповідність Рекомендації 7 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Зімбабве в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.
Кенія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендацій 5, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 29 та 36 було переоцінено з Частково відповідає на Відповідає, відповідність Рекомендації 32 – з Частково відповідає на Переважно відповідає, Рекомендацій 6 та 22 – з Не відповідає на Частково відповідає, Рекомендації 23 – з Не відповідає на Переважно відповідає, Рекомендацій 20 та 27 – з Не відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Кенії в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.
Мадагаскар досяг прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у його MER, відповідність Рекомендацій 10, 16 та 40 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає, Рекомендацій 11, 12 та 17 – з Частково відповідає на Відповідає, Рекомендації 35 з Не відповідає на Частково відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Мадагаскару у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.
Малаві досяг прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у його MER, відповідність Рекомендацій 2 та 16 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає, Рекомендацій 3, 7 та 34 – з Частково відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Малаві в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.
Намібія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендацій 6, 7, 13, 18, 19, 22 та 25 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає, Рекомендацій 5, 20 та 29 – з Частково відповідає на Відповідає, Рекомендації 8, 12 та 15 з Не відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Намібії в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.
Руанда досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Руанди в посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.
Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів
Майкл Лейсі, засновник прибуткового сайту оголошень Backpage.com, був засуджений до п'яти років позбавлення волі та оштрафований на $3 млн за звинуваченням у відмиванні коштів у рамках масштабної справи. Читати детальніше (англ.)
Семеро людей були засуджені до позбавлення волі строками від 11 місяців до 12 років за організацію підпільної мережі з відмивання 55 мільйонів фунтів стерлінгів, яка працювала з іноземними студентами. Читати детальніше (англ.)
Двох чоловіків було засуджено до 57 та 45 місяців позбавлення волі відповідно за участь у змові з метою відмивання коштів. Читати детальніше (англ.)
Аргентинська поліція заарештувала громадянина Росії, якого підозрюють у прийнятті та відмиванні мільйонів доларів у викраденій криптовалюті, отриманих від сексуального насильства над дітьми, фінансування тероризму та від північнокорейських хакерів. Читати детальніше (англ.)
У США чоловіка було засуджено до 50 місяців позбавлення волі за звинуваченнями у змові з метою відмивання коштів та проведенні суттєвих операцій з відмивання коштів. Читати детальніше (англ.)
Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
У Сінгапурі, чоловіка який робив пожертви на кампанії, пов'язані з сирійським терористичним угрупованням, було засуджено до двох років та восьми місяців позбавлення волі. Читати детальніше (англ.)
У США двох чоловіків було заарештовано за звинуваченнями у змові з метою надання матеріальної підтримки та ресурсів іноземній терористичній організації «Ісламська держава Іраку та Аль-Шам» (ІДІЛ), включеній до санкційного списку. Читати детальніше (англ.)
Читайте також:
