9 Лютого, 2023 9 Лютого, 2023Categories Оперативні новиниБЕБ, ДПСУ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки
7 Лютого, 2023 7 Лютого, 2023Categories Оперативні новиниОЕСР відкриває офіс в Україні – ВРУ ратифікувала Угоду
10 Січня, 2023 10 Січня, 2023Categories Оперативні новиниДП «НАІС» оновило програмне забезпечення ЄДР
9 Січня, 2023 9 Січня, 2023Categories Оперативні новиниЮридична консультаціяОнлайн-витяг з ЄДР: як його отримати?
28 Грудня, 2022 28 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЗатверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих
26 Грудня, 2022 26 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниРегулювання та нагляд НБУНБУ: POWER BANKING – спільна банківська мережа, яка працюватиме навіть в умовах блекауту
23 Грудня, 2022 23 Грудня, 2022Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»
15 Грудня, 2022 15 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLСейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїВерховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів
