19 Жовтня, 2022 19 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингМетодологіяОперативні новиниЮридична консультаціяВРУ схвалила за основу проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLПарламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories FATCAОперативні новиниПодаткова консультаціяУряд схвалив законопроект щодо імплементації в Україні Загального стандарту звітності CRS
13 Жовтня, 2022 13 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
13 Жовтня, 2022 13 Жовтня, 2022Categories Банківська справаОперативні новиниПодаткова консультаціяМінфін затвердив новий порядок перевірки банками сплати ЄСВ при виплаті зарплати
28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяМетодологіяОперативні новиниМіністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories Оперативні новиниСтруктура власностіЕкспертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingОперативні новиниПарламент планує на найближчому засіданні ухвалити законопроєкт про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів FATF
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСтруктура власностіНБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФON
