Оприлюднено проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження
Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»
Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оприлюднило проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» для отримання зауважень та пропозицій.
Проєкт наказу розроблено на виконання вимог частини третьою статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якою передбачено, що Мінфін встановлює критерії ризиків, які використовують у своїй діяльності суб’єкти первинного фінансового моніторингу, крім суб’єктів, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, здійснюється Національним банком України.
Проєктом наказу пропонується:
Читайте також:
Читайте далі
Оскільки громадські організації є неприбутковими структурами та функціонують на засадах членства, визначення кінцевого бенефіціарного власника для них має певну специфіку.
Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Довіреність від імені юридичної особи оформлюється її органом або особою, яка має відповідні повноваження згідно з установчими документами. Південне міжрегіональне
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
