Світові новини AML

AML Anti Money Laundering

ЄС прийняло нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей

25 Кві, 13:15

Держфінмоніторинг

ОЕСР: Оцінка антикорупційних реформ в Україні за результатами пʼятого раунду моніторингу

19 Бер, 11:19

Держфінмоніторинг

Канада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері

29 Лют, 17:35

AML Anti Money Laundering

Оновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни

26 Лют, 11:29

FATF

Підсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу

26 Лют, 09:57

AML Anti Money Laundering

Списки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування

21 Лют, 13:00

AML Anti Money Laundering

Індекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали

30 Січ, 14:53

AML Anti Money Laundering

Директива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС

18 Січ, 12:31