Світові новини AML

14 Лютого, 2023
14 Лютого, 2023
Categories

Євросоюз включив росію до списку юрисдикцій, які не співпрацюють з Радою ЄС в сфері оподаткування.

Євросоюз включив росію до «сірого» списку податкових юрисдикцій росію до «сірого» списку податкових юрисдикцій
Do you like it?
Read more
13 Грудня, 2022
13 Грудня, 2022
Categories

Боротьба з відмиванням грошей: ЄС обмежив купівлю криптовалюти за готівку

Do you like it?
Read more
2 Грудня, 2022
2 Грудня, 2022
Categories

Держфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial