12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиМетодологіяДержфінмоніторинг опублікував «Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів»
8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяСанкціїАвтоматизація процесів фінансового моніторингу з сервісом Check√Lists FinAP
7 Червня, 2022 7 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїМетодологіяРезидентністьХто належить до осіб, пов’язаних з державою-агресором та які обмеження застосовуються до таких осіб в Україні?
30 Грудня, 2021 30 Грудня, 2021Categories МетодологіяРегулювання та нагляд НБУСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиІндикатори підозрілих операцій. Механізми застосування
10 Грудня, 2021 10 Грудня, 2021Categories МетодологіяСПЛІТ, небанківські фінансові установиКабмін чітко визначив критерії ризику для грального бізнесу
11 Листопада, 2021 11 Листопада, 2021Categories МетодологіяЦінні папериНЦПФР затвердила рекомендації з первинного фінмоніторингу для учасників фондового ринку
10 Листопада, 2021 10 Листопада, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяЗареєстровано проект Закону щодо внесення змін про подання інформації з питань фінансового моніторингу
28 Жовтня, 2021 28 Жовтня, 2021Categories МетодологіяСпеціально визначені СПФММіністерство юстиції України затвердило нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу
