Держфінмоніторинг

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг: схвалено Звіт про проведення національної оцінки ризиків

05 Січ, 17:38

Держфінмоніторинг

Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

29 Гру, 17:05

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації»

23 Гру, 16:48

AML Anti Money Laundering

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу

19 Гру, 10:01

FATF

FATF внесено М’янму до чорного списку

22 Лис, 12:48

Держфінмоніторинг

Президент підписав закон, спрямований на захист і цілісність фінансової системи України від дій росії та білорусі

18 Лис, 13:15

Ідентифікація та верифікація

Зміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

14 Лис, 11:18

AML Anti Money Laundering

Актуальні новини світу в сфері ПКВ/ФТ за жовтень 2022 року

07 Лис, 17:05