Держфінмоніторинг Заходи впливу Національного банку у вересні місяці до фінансових установ Читати далі 09.10.2023
Держфінмоніторинг Визначено нову дату впровадження порядку інформування про кінцевих бенефіціарів Читати далі 03.10.2023
FATF Мінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ Читати далі 25.09.2023
Держфінмоніторинг Мін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ Читати далі 25.09.2023
Держфінмоніторинг Держфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування Читати далі 20.09.2023
Держфінмоніторинг Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Серпень 2023 року) Читати далі 14.09.2023
Держфінмоніторинг Національний банк у серпні застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства Читати далі 08.09.2023
Держфінмоніторинг Відкрито публічний доступ до Єдиного реєстру «арештованих активів» Читати далі 25.08.2023
Держфінмоніторинг НАЗК запустило сайт-моніторинг виконання антикорупційної політики Читати далі 22.08.2023